Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu s odredbom članka 19. Statuta tvrtke JADROAGENT D. D. sa sjedištem u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Uprava Društva – direktor saziva
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
JADROAGENTA međunarodne pomorske i prometne agencije, d.d. Rijeka, Trg
Ivana Koblera broj 2
(dalje u tekstu : Društvo)
Saziva se Glavna skupština Jadroagenta d.d. Rijeka za dan 9. travnja 2018. godine u 11,00 sati u prostorijama Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2 u dvorani za sastanke na IV katu.
Utvrđuje se i objavljuje
D n e v n i r e d :
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih zastupnika
2. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu i izvješća Nadzornog odbora za 2017. godinu
a) Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2017. godini
b) Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini
c) Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. godine
4. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi za rad u 2017. godini
5. Donošenje odluke o davanju odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava i Nadzorni odbor ( za točke 2b, 2c, 3, 4. i 5.), odnosno Nadzorni odbor (za točku 6.) predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:
1.Uz točku dnevnog reda 2b) – Izvješće Nadzornog odbora:
"Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru poslovanja u 2017. godini."
2. Uz točku dnevnog reda 2c)- Usvajanje godišnjih financijskih izvješća:
"Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za 2017. godinu."
3. Uz 3. točku dnevnog reda – Donošenje odluke o uporabi dobiti:
"Prihvaća se odluka o uporabi dobiti."
4. Uz točku 4. dnevnog reda – Davanje odobrenja Upravi za rad u 2017. godini:
"Daje se odobrenje Upravi Društva – direktoru za poslovnu 2017. godinu."
5. Uz 5. točku dnevnog reda – Davanje odobrenja za rad članovima Nadzornog odbora u 2017. godini:
"Daje se odobrenje za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu."
6. Uz 6. točku dnevnog reda – Imenovanje revizora za 2018. godinu - Nadzorni odbor predlaže donošenje slijedeće odluke :
"Za revizora Društva za 2018. godinu imenuje se revizorska tvrtka "HLB Inženjerski biro” d.o.o. iz Rijeke."
POZIV DIONIČARIMA:
1. Pozivaju se dioničari Jadroagenta d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
SUDJELOVANJE I GLASOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI :
2. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika ili punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije, zaključno s danom 3. travnja 2018.g
Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana kod SKDD posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 3. travnja 2018. godine.
3. Dioničar mora u prijavi, uz svoje podatke, navesti broj dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine Društva. Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik, dužan je uz prijavu sudjelovanja priložiti pisanu punomoć za zastupanje pravne, odnosno fizičke osobe. Prijave za sudjelovanje i punomoći za zastupanje dioničara podnose se Upravi Društva, a obrasci su objavljeni na internetskim stranicama Društva.
4. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima na uvid od 3.travnja 2018.g. do 6. travnja 2018.g. u vremenu od 12,00 do 14,00 sati u Sjedištu Društva u Rijeci, Trg Ivana Koblera 2, Financijski odjel, soba 320, te na internetskim stranicama Društva.
Dioničar koji nije u roku prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u njenom radu.
JADROAGENT d.d. Rijeka
Uprava
Ante Sabalić
Napomena o izvoru:
Jadroagent d.d. Rijeka
Trg Ivana Koblera 2, 51000 Rijeka
Tel: +385 51 780 676
Fax: + 385 51 211 817
e-mail: ankica.cvitan@jadroagent.hr
web: www.jadroagent.hr
- end - -