Obavještavamo vas da je dana 28. studenog 2017. godine održana Glavna skupština Jamnice d.d. na kojoj su donesene Odluke prema prijedlozima odluka iz Poziva za navedenu Glavnu skupštinu, objavljenom u Narodnim novinama broj 112 dana 17. studenog 2017. godine, kao i na internet stranicama Zagrebačke burze, HINA-e i Jamnice d.d., te u Službenom registru propisanih informacija (HANFA).
Na Glavnoj skupštini su donesene slijedeće odluke:
Ad 5)
a/ Usvajaju se godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. za poslovnu 2016. godinu i to: izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine, račun dobiti i gubitka, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
b/ Usvajaju se konsolidirani godišnji financijski izvještaj JAMNICE d.d. i ovisnih društava (konsolidirani izvještaji Jamnica Grupe) za poslovnu 2016. godinu i to: konsolidirani izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2016. godine, konsolidirani račun dobiti i gubitka, konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala, konsolidiran izvještaj o novčanom tijeku te sažetak značajnih računovodstvenih politika i drugih objašnjenja.
Ad 6)
Gubitak Društva ostvaren u 2016. godini u iznosu od 335.923.965,16 kn (slovima: tristo trideset pet milijuna devetsto dvadeset tri tisuće devetsto šezdeset pet kuna i šesnaest lipa) pokrit će se iz zadržane dobiti ranijih godina.
Ad 7)
Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2016. godini.
Ad 8) Po protuprijedlogu dioničara Agrokor d.d., pristupilo se glasanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora odvojeno za svakog člana Nadzornog odbora te je donesena odluka kako slijedi:
1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:
- Mislavu Galiću, iz Zagreba, Petretićev trg 2a, OIB: 69432608618
- Aniti Benić, iz Zagreba, Kneza Ljudevita Posavskog 32 D, OIB: 77443342375
- Josipu Jurmanoviću, Desno Sredičko, Desno Sredičko 3, OIB: 56148164214
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. godini.
2. Uskraćuje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva:
- Ivici Todoriću, iz Zagreba, Himper 5, OIB: 05859927944
- Anti Todoriću, iz Zagreba, Himper 5/4, OIB: 08034396130
- Tomislavu Lučiću, iz Zagreba, Jurja Dalmatinca 8, OIB: 82785564841
kojom se odobrava njihov rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2016. godini.
Ad 9) Za revizora poslovanja Društva za 2017. godinu imenuje se revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb.
Jamnica d.d.
Predsjednik Uprave
Mislav Galić
Napomena o izvoru:
Jamnica d.d., Zagreb
Getaldićeva 3
10 000 Zagreb
tel.: +385 1 2393 119
fax: +385 1 2371 037
e-mail: uprava@jamnica.hr
web: www.jamnica.hr
- end - -