Sukladno članku 440. i članku 441. Zakona o tržištu kapitala i članku 107. st. 3 Pravila Burze, obavještavamo da je dana 31. kolovoza 2017. godine održana Redovna Glavna skupština Društva.
Usvojene su slijedeće odluke:
1. Većinski vlasnik - dioničar CERP stavio je protuprijedlog na točku 2. koji je usvojen i glasi:
Prima se na znanje da je Nadzorni odbor utvrdio godišnja financijska izvješća za 2016. godinu čime je postupio suprotno odredbi čl. 35. Statuta Društva kojim je propisano da o financijskim izvješćima odlučuje Glavna skupština. Pa se tako donosi odluka:
Usvajaju se financijska izvješća za 2016. godinu kako slijedi:
- bilanca sa zbrojem aktive i pasive u iznosu od 100.690.182,00 kuna,
- račun dobiti i gubitka s ukupnim prihodima od 74.272.875,00 kuna,
- ukupni rashodi 73.666.452,00 kuna,
- izvješće o novčanim tijekovima i bilješke uz financijska izvješća
2A
Usvaja se izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu i od Uprave se zahtjeva da se izjasni o upitu dioničara vezano za neisplaćene dividende i da u roku od 60 dana izvijesti dioničare o učinjenom.
2B
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora Društva i upozorava da je sukladno odredbama članka 35. Statuta Društva dužan prilikom utvrđivanja godišnjih financijskih izvješća postupiti sukladno članku 300 e Zakona o trgovačkim društvima.
2C
Obavještavaju se dioničari da je Cerp od revizora zatražio dodatno pojašnjenje za stavku prihoda od vlastitih usluga u iznosu od cca 9 milijuna kuna koje je revizor dostavio i koje se prilaže uz revizorsko izvješće i čini njegov sastavi dio te se Izvješće revizora s navedenim pojašnjenjem usvaja.
2. Usvojena je Odluka o rasporedu dobiti Društva za 2016.
3. Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Upravi - direktoru Društva za rad u 2016. godini
4. Usvojena je Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za rad u 2016. godini
5. Većinski vlasnik – dioničar CERP stavio je protuprijedlog na točku 6. Koji je usvojen i glasi:
Prima se na znanje informacija o ostavci gđe. Darje Pavlić Grdjan na mjesto člana Nadzornog odbora.
Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima u Nadzorni odbor biraju se slijedeći članovi:
1) Krešimir Štih, Zagreb, Hrgovići 35, OIB: 56709300114 s početkom 10. rujna 2017.godine
2) Ivana Pavić, magistrica ekonomije iz Zagreba, Kancelak 13, OIB: 51729922093
6. Usvojena je Odluka o izboru revizora za 2017. godinu
Ovu obavijest objavili smo putem internet stranica Društva www.riz.hr, internet stranica Zagrebačke burze d.d. Zagreb, HANFA-e i HinaOTS.
RIZ-Odašiljači d.d.
Napomena o izvoru:
RIZ-ODAŠILJAČI d.d.
Božidarevićeva 13,10000 Zagreb
Informacije dioničarima:
Tel: +385 1 2355 222
Fax.:+385 1 2331410
e-mail: riz@riz.hr
web-izvješća: http://www.riz.hr
- end - -