Sukladno članku 441. Zakona o tržištu kapitala obavještavamo da su na Skupštini trgovačkog društva i izdavatelja HUP-ZAGREB d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Trg Krešimira Ćosića 9, MBS: 080022720 (dalje u tekstu: Društvo), održanoj dana 11.07.2017. godine donesene sljedeće Odluke:
AD 3
O D L U K U
O UPOTREBI DOBITI ZA 2016. GODINU
Neto dobit Društva ostvarena u 2016. godini u iznosu od 64.935.870,07 kuna raspoređuje se kako slijedi:
- za povećanje temeljnog kapitala iz sredstava Društva sukladno Zakonu o porezu na dobit, iznos od 33.108.012,54 kuna (reinvestiranje dobiti)
- u zadržanu dobit Društva iznos od 31.827.857,53 kuna.
AD 4
ODLUKU O ISPLATI DIVIDENDE IZ ZADRŽANE DOBITI DRUŠTVA IZ PRETHODNIH POSLOVNIH GODINA
I.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda iz ostatka zadržane dobiti Društva ostvarene u 2005. godini, u iznosu od 16,00 kuna po svakoj dionici, odnosno u ukupnom iznosu od 6.827.888,00 kuna.
II.
Dividenda iz točke I. ove Odluke isplatit će se svim dioničarima koji su upisani kao vlasnici dionica Društva u depozitoriju Središnjeg depozitarnog klirinškog društva d.d. na dan 14.07.2017. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 13.07.2017. godine (ex date).
III.
Tražbina za isplatu dividende dospijeva dana 14.08.2017. godine (payment date).
Isplata dividende izvršit će se preko Zagrebačke banke d.d. kao poslovne banke Društva.
AD 5
Na temelju članka 12. Statuta Društva i članka 328. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština donosi
ODLUKU
O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA IZ SREDSTAVA DRUŠTVA
Članak 1.
Temeljni kapital društva HUP-ZAGREB d.d., Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb, OIB:66859264899 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080022720 (dalje u tekstu: Društvo) iznosi 215.996.000,00 kuna, i podijeljen je na 431.992 redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 500,00 kuna. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pod oznakom HUPZ-R-A.
Članak 2.
Na osnovi utvrđenih revidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu utvrđena je neto dobit Društva u iznosu od 64.935.870,07 kuna, te je Odlukom Skupštine utvrđeno da će se dio te dobiti u iznosu od 33.108.012,54 kuna rasporediti za povećanje temeljnog kapitala Društva.
Članak 3.
Temeljni kapital Društva povećava se iz dobitka poslovne godine iskazane u utvrđenim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2016. godinu za iznos od 33.108.012,54 kuna (reinvestiranje dobiti u skladu s člankom 6. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dobit) i iz zadržane dobiti iz 2005. godine za iznos od 1.451.347,46 kuna, dakle u ukupnom iznosu od 34.559.360,00 kuna.
Članak 4.
Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 215.996.000,00 kuna, za iznos od 34.559.360,00 kuna, na iznos od 250.555.360,00 kuna.
Članak 5.
Temeljni kapital Društva povećava se iz sredstava Društva povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa postojećih redovnih dionica Društva sa pojedinačnog iznosa od 500,00 kuna, za iznos od 80,00 kuna, na pojedinačni iznos od 580,00 kuna.
Članak 6.
Utvrđuje se da temeljni kapital Društva nakon povećanja iznosi ukupno 250.555.360,00 kuna i podijeljen je na 431.992 redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 580,00 kuna.
Članak 7.
Povećanjem temeljnog kapitala Društva ne mijenjaju se odnosi između prava iz dionica, odnosno dioničarima Društva pripadaju dionice povećanog nominalnog iznosa razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva, čime odnosi između dioničara ostaju nepromijenjeni.
Članak 8.
Temeljni kapital smatra se povećan na dan upisa ove odluke u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
AD 6
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA
Članak 1.
Mijenja se članak 10. Statuta, tako da sada glasi:
"Temeljni kapital Društva iznosi 250.555.360,00 kuna (dvjestopedesetmilijuna-petstopedesetpettisućatristošezdeset kuna).
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 431.992 (četristotridesetjednatisuća-devetstodevedesetdva) dionice, svaka nominalne vrijednosti 580,00 (petstoosamdeset) kuna."
Članak 2.
Nadzorni odbor Društva donijet će pročišćen tekst Statuta Društva.
AD 7A
O D L U K U
Daje se razrješnica Upravi Društva za 2016. godinu.
AD 7B
O D L U K U
Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2016. godine.
AD 8
O D L U K U
Za reviziju poslova Društva u 2017. godini Skupština izabire revizorsku tvrtku IHS REVIZIJA d.o.o. za reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje, Zagreb, OIB: 41852028874.
HUP-ZAGREB d.d.
predsjednik Uprave
Anđelko Leko
Napomena o izvoru:
HUP-ZAGREB d.d.
Trg K. Ćosića 9, 10000 Zagreb
Tel: + 385 (01) 30 92 630
Faks: + 385 (01) 30 92 647
e-mail: mara.pavic-pozega@hup-zagreb.hr
Web: www.hup-zagreb.hr
- end - -