Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 - dalje ZTD) i članka 24. Statuta trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb, Capraška 6 (dalje Društvo), Uprava Društva 20.07.2016. saziva
GLAVNU SKUPŠTINU
trgovačkog društva Hidroelektra niskogradnja d.d.
Glavna skupština Društva održat će se 30. kolovoza 2016. (utorak) s početkom u 10 (deset) sati u sjedištu Društva, Capraška 6, Zagreb, 8.kat.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se sljedeći
D n e v n i r e d
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih i zastupanih dioničara (Kvoruma);
2. Godišnja financijska izvješća Društva, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2015.;
3. Odluka o pokriću gubitka nastalog u poslovnoj godini 2015.;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2015.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2015.;
6. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa
7. Pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala uz istodobno povećanje temeljnog kapitala;
a) Donošenje odluke o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala Društva
b) Izvješće Uprave o razlozima za isključenje prava prvenstva postojećim dioničarima pri upisu novog plasmana dionica
c) Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica
d) Donošenje odluke o odobrenju strateškom partneru da može steći dionice s pravom glasa Društva kao ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje
e) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu
8. Odluka o imenovanju revizora Društva
9. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama čl.1.st.1., 3.st.2., 7., 8.st.1., 8a st.2., 9.st.1. i 2., 10.st.2., 14.st.2., 15.st.2., 16.st.2., 19., 22.st.4. i 5., 23.st.2., 26. i 27.st.1. Statuta društva;
Ova odluka sa detaljnom specifikacijom dnevnog reda i uvjetima za prijavu je objavljena u zakonskom roku u Službenom listu Republike Hrvatske, Narodnim novinama te na internetskim stranicama Društva (www.hidroelektra-niskogradnja.hr), na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr) te je dostavljena u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr).
NAPOMENA O IZVORU:
Hidroelektra Niskogradnja d.d.
Capraška 6, 10000 Zagreb
Tel.-informacije dioničarima: +385 1 2752 500
Fax.:+385 1 2752 590
e-mail: investitori@heng.hr
web-izvješća: https://www.heng.hr
- end - -