odluke Glavne skupštine Metalske industrije Varaždin d.d. održane dana 30. lipnja 2016. godine, koja je objavljene su na web stranici www.miv.hr/hrvatski/ kod linka „obavijesti dioničarima-Glavna skupština“ i dostavljene Zagrebačkoj burzi d.d. te Službenom registru propisanih informacija, u slijedećem sadržaju:
Dana 30. lipnja 2016. godine sa početkom u 11:00 sati održana je Glavna skupština Metalske industrije Varaždin d.d., Varaždin, Fabijanska 33, sa dnevnim redom koji je dostavljen u Službeni registar propisanih informacija te Zagrebačkoj burzi d.d. kao i objavljen medijima putem HINA-e i na web stranici društva.
1. Primljeni su na znanje Izvješće o stanju društva i konsolidirano izvješće te nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2015. godinu.
2. Primljeno je na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2015. godinu.
3. Donesena je odluka koja glasi:
Neto dobit za 2015. godinu iznosi 3.480.379,83 kuna i raspoređuje se u zadržanu dobit.
4. a) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Upravi društva.
b) Donesena je odluka koja glasi:
Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva.
5. Nakon što je dioničar Rixecker Investment KG povukao protuprijedlog odluke, donesena je odluka koja glasi:
Za revizora društva za 2016. godinu imenuje se UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213.
6. Donesena je odluka koja glasi:
Za člana Nadzornog odbora bira se mr. sc. Bernard Jakelić dipl. iur. iz Osijeka, Lipička 2, koji nije član Uprave i Nadzornog odbora niti u jednom društvu.
Mandat člana Nadzornog odbora traje do isteka mandata sadašnjih članova Nadzornog odbora.
Predsjednik Uprave:
Franjo Turek
NAPOMENA O IZVORU:
Metalska industrija Varaždin d.d.
Fabijanska ulica 33, 42000 Varaždin
informacije dioničarima:
tel. 042/290-121
fax. 042/330-133
e-mail: snjezana.simunec@miv.hr
web: www.miv.hr
- end - -