Obavještavamo HANFU, Zagrebačku burzu i javnost, da se dana 24.05.2016., sukladno ranijoj najavi, održala sjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva HOTELI ZLATNI RAT d.d. iz Bola.
Sjednica je održana sa slijedećim dnevnim redom:
1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice
2. Izvješće o poslovanju Društva u 2015. i temeljna godišnja financijska izvješća Društva za 2015.
3. Donošenje odluke o sazivu, dnevnom redu i prijedlozima odluka Glavne Skupštine Društva:
- o usvajanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2015.
- o upotrebi dobiti iz 2015. i zadržane dobiti iz ranijih godina radi pokrića gubitaka iz poslovanja proteklih godina
- o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru
- o izboru revizora za 2016.
- o opozivu i imenovanju Nadzornog odbora zbog isteka mandata
4. Davanje suglasnosti Upravi za povećanje temeljnog kapitala AERODROMA BRAČ d.o.o. pretvaranjem potraživanja HOTELA ZLATNI RAT d.d. u ulog i za unos stvari (zemljišta) sukladno projektu produljenja piste
5. Davanje suglasnosti na restrukturiranje založnih prava na nekretninama, kao i na kreditna zaduženja
6. Ostala pitanja i prijedlozi
Nadzorni odbor je raspravio godišnja financijska izvješća za 2015., sa izvješćima Uprave o stanju društva, izvješćem Nadzornog odbora i izvješćem revizora.
Nadzorni odbor i Uprava zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka:
- o usvajanju temeljnih godišnjih financijskih izvješća za 2015.
- o upotrebi dobiti iz 2015. i zadržane dobiti iz ranijih godina radi pokrića gubitaka iz poslovanja proteklih godina
- o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru
- o izboru revizorske tvrtke gmc-unitreu Croatia d.o.o.za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje, sjedište: Tuškanova 32, adresa ureda: Bogišićeva 2, 10 000 Zagreb, za reviziju 2015.
Nadzorni odbor je dao suglasnost Upravi za pove anje temeljnog kapitala AERODROMA BRAČ d.o.o. pretvaranjem potraživanja HOTELA ZLATNI RAT d.d. u ulog i za unos stvari (zemljišta) sukladno projektu produljenja piste.
Data je i suglasnost na restrukturiranje založnih prava na nekretninama i na kreditna zaduženja.
Uprava
Napomena o izvoru:
Hoteli Zlatni rat d.d.
Bračka cesta 13, 21420 Bol
Tel: 021 306-240
Fax: 021 306-234
e-mail: zlatnirat@bluesunhotels.com
web. www.bluesunhotels.com
- end - -