REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE HOTELI BRELA d.d.
koja će se održati dana 29.06.2016. god. s početkom u 12,00 sati
u Bluesun hotelu Soline u Brelima.
Skupština će imati slijedeći
D N E V N I R E D
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova.
2. Donošenje odluke o usvajanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2015. godinu:
2.1. izvješće Uprave o poslovanju Društva
2.2. izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva
2.3. izvješće revizora o poslovanju Društva
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2015. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
6. Donošenje odluke o izboru revizora Društva za 2016. god.
Uprava i Nadzorni odbor Društva zajednički predlažu, a za toč. 6. Nadzorni odbor predlaže, Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad.2. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2015. godinu.
Ad.3. Ostvarena dobit za 2015. godinu, nakon oporezivanja, iznosi 17.358.748,94 kune, te se raspoređuje:
1. iznos od 867.937,45 kn za unos u zakonske reserve
2. iznos od 16.490.811,49 kn u zadržanu dobit
Ad.4. Daje se razrješnica Upravi društva za vođenje poslova Društva u 2015. god.
Ad.5. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje vođenja poslova Društva u 2015.god.
Ad.6. Za obavljanje poslova revizije u 2016. god. imenuje se revizorska tvrtka gmc-unitreu Croatia d.o.o. za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje, Tuškanova 32, 10000 Zagreb.
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Redovite glavne skupštine “Hoteli Brela” d.d. Skupštini mogu s pravom odlučivanja biti nazočni: svi dioničari koji su upisani u knjizi dionica zaključno sa 23.lipnja 2016., njihovi opunomoćenici i zastupnici.
Dioničare na Redovitoj glavnoj skupštini Društva mogu zastupati opunomoćenici na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.
Materijali za Redovitu glavnu skupštinu Društva biti će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva u Brelima, Trg Gospe od Karmela 1, tijekom radnog vremena od dana objave ovog poziva u službenom glasilu Društva i na internetskoj stranici www.bluesunhotels.com.
HOTELI BRELA D.D.
Napomena o izvoru:
Hoteli Brela d.d.
Trg Gospe od Karmela 1
21322 BRELA
Tel: 021/603-180
Fax: 021/603-179
e-mail: brela@bluesunhotels.com
www.bluesunhotels.com
- end - -