Kako je navedeno, osobe s inicijalima S.H, A.H. i B.H. sumnjiče se za kazneno djelo prijevare i krivotvorenja dokumenata pa je protiv njih podnesena prijava županijskome državnom odvjetništvu u Sarajevu.
Istragom je utvrđeno kako su osumnjičeni od 2005. do 2011. lažno se predstavljajući u oglasima u medijima nudili zajmove osobama iz Njemačke, Austrije, Švicarske, Italije i Luksemburga.
Od zainteresiranih za takve zajmove tražili su da unaprijed uplate određenu svotu radi navodnog plaćanja raznih pristojba.
Prevaranti su odmah podizali novac uplaćen na njihove račune, a istragom je utvrđeno da su tako protupravno stekli više od 360 tisuća eura i 223 tisuće konvertibilnih maraka (više od 112 tisuća eura).
Najviše prevarenih bilo je iz Njemačke, odakle je prijavljeno osamdeset slučajeva.