NEW YORK, 15. lipnja (Hina) - Oko 600 agenata FBI-ja trebalo je nekoliko sati da u New Yorku pohapse 120 osoba optuženih za brojna kaznena djela u kojima se tradicija mafijaškog nasilja preplela s trgovanjem dionicama preko
Interneta.
NEW YORK, 15. lipnja (Hina) - Oko 600 agenata FBI-ja trebalo je
nekoliko sati da u New Yorku pohapse 120 osoba optuženih za brojna
kaznena djela u kojima se tradicija mafijaškog nasilja preplela s
trgovanjem dionicama preko Interneta.#L#
Kako je u četvrtak objasnila newyorška državna tužiteljica Mary Joe
White, riječ je o 16 međusobno povezanih krivičnih slučajeva koji
su doveli do "najveće burzovne prijevare u povijesti".
Među uhićenima su i pripadnici pet najutjecajnijih mafijaških
"obitelji" u New Yorku, najviše iz "obitelji" Bonanno i Colombo dok
su ostali iz "obitelji" Gambino, Luchese i Genovese. FBI tvrdi da je
ovo prvi slučaj suradnje svih pet velikih obitelji Cosa Nostre i
prvi put da se mafija na ovakav način upustila u "poslovanje" na
burzama.
Mafijaške obitelji su zajednički osnovale korporaciju "DMN Capital
Investments" koja je pružala bankovne i investicijske usluge
brojnim tvrtkama i pojedincima. Na čelu DMN-a bio je Robert Lino,
poznat i po nadimku "Mali Roberto", za kojeg se tvrdi da je "capo"
obitelji Bonanno. Glavni pomoćnik bio mu je Frank Persico,
"savjetnik" obitelji Colombo, koji je ovlašteni broker. Kako se
pokazalo tijekom jednogodišnje istrage, mnogi su investitori bili
podvrgnuti različitim stupnjevima "uvjeravanja" kako bi svoj novac
povjerili DMN-u. Tvrtka je, uz ostalo, odlično poslužila za
"pranje" mafijaškog novca.
FBI tvrdi da je samo od privatnih investitora izvučeno više od 50
milijuna dolara a od raznih mirovinskih fondova oko 300 milijuna.
Kao zanimljivost se navodi da je među klijentima DMN-a bila i Udruga
za uzajamnu pripomoć detektiva newyorške policije.
DMN se razgranala i na trgovanje dionicama putem Interneta. Jedna
ispostava bila je nepostojeća tvrtka "E-Pawn", registrirana u
Coral Springsu na Floridi, koja je prodala oko milijun nepostojećih
dionica. Druga, "Wamex Holdings" u svim je američkim novinama
reklamirala da počinje s radom 4. srpnja - na praznik Dana
neovisnosti u SAD.
Uhićeni pripadnici mafije i njihovi suradnici optuženi su za
različita kaznena djela od prijevare i iznude do pokušaja ubojstva.
Očekuju ih kazne između 5 i 80 godina zatvora, a istraga se
nastavlja.
(Hina) fp sb