IHT 30. X. TERORIZAM- ORGANIZIRANI KRIMINAL- PRANJE NOVCA

SJEDINJENE DRŽAVE THE INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE 30. X. 2001. Terorizam, organizirani kriminal, pranje novca "Veza između terorizma i organiziranog kriminala je neporeciva. Procjene ukupne vrijednosti novca koji se pere diljem svijeta variraju između 500 milijardi dolara i 1.5 bilijuna, najveći dio od ilegalne trgovine drogama- a oko 70 posto svjetskog opijuma proizvodi se u Afganistanu. Neodvojivost korupcije i terorizma početkom ovog mjeseca istaknuo je i glavni tajnik 'Interpola', Ronald Noble. 'Ako korumpirani zaposlenici javnih službi osiguravaju dokumente s lažnim identitetom', kazao je, 'teroristi će se kretati slobodnije cijelim svijetom a svi ćemo biti u opasnosti.' Pomagači pranja novca mogu biti pravnici, računovođe, agenti za nekretnine i savjetnici za ulaganja. Zajedno s bankama i njihovim klijentima, trebali bi biti podložni zakonu protiv pranja novca. Jedan od pokazatelja međunarodne važnosti ovog pitanja jest i činjenica da 'Financial Action Task Force on Money Laundering' (Agencija za financijsku akciju protiv pranja novca) pri OECD-u održava poseban sastanak u Washingtonu ovog ponedjeljka i utorka kako bi razmotrili mjere zaustavljanja protoka novca terorista. Sastanak je pravodobna prilika da se provede hitna revizija preporuka agencije u svezi pranja novca kako bi se 'pokrilo' sve ozbiljne zločine, uključujući korupciju i terorizam. Svi najveći financijski centri tada bi trebali reagirati prevođenjem preporuka u nacionalne zakone i obvezujuće bankovne regulacije. Prije tek šest mjeseci postojala je zabrinutost da je Bushova administracija odabrala unilateralistički smjer. Jednako kao što je razmatrala mogućnost povlačenja iz radne skupine OECD-a za bescarinske zone, bila je zabrinuta i zbog sve većih troškova nadziranja kretanja relativno male količine novca. Od 11. rujna, malo ljudi bi proturječilo tome kako vrijedi platiti takvu cijenu ili bi imalo zamjerki važnosti koja se pridaje učinkovitim nacionalnim procedurama za praćenje 'sumnjivih izvješća o financijskim transakcijama'. Iako se predlažu poboljšanja, u gotovo svim zemljama sadašnje odgovornosti tvrtki koje se bave financijskim uslugama, vladinih odjela i agencija za jačanje zakona nisu baš sasvim jasne. 19 zemalja koje je agencija identificirala kao prepopustljive prema pranju novca uključuju Egipat, Izrael, Libanon, Indoneziju i Rusiju. Regulacija protiv pranja novca nema ni u Afganistanu, Iranu i Iraku, a zakoni su neprikladni i u Saudijskoj Arabiji i Pakistanu. Teroristi s bazom na Srednjem Istoku suočeni su s nekim poteškoćama u pronalaženju banaka. Međunarodna koalicija okuplja se oko potrebe za prekidanjem pristupa bankama koje su do sada bile na raspolaganju korumpiranoj eliti za skretanje novca zarađenog kriminalnim radnjama na inozemne bankovne račune. (...) Organizacija 'Transparency International', koja je ovog mjeseca objavila izvješće 'Global Corruption Report' (izvješće o globalnoj korupciji), stalno se zalaže za multilateralnu akciju s ciljem povećanja pritiska na zemlje s lošom regulacijom pranja novca i za širenje Wolfsbergovih Principa protiv pranja novca, koji su prije 11 godina potpisale privatne banke. Poboljšana međunarodna koordinacija od ključne je važnosti za uspješan povrat ukradenih dobara kao i 'pokrivanje' korupcije i terorizma novim zakonom i novim regulacijama, čak i u slučaju da je jedini način primjene ovoga nametanje sankcija financijskim offshore centrima koji ne surađuju. Ovo zapravo znači odsijecanje zemalja bez prikladnih odredbi protiv pranja novca iz financijskog sistema. Sve dok sve slabe karike u lancu industrije financijskih usluga ne budu ojačane, korumpirani će moći prati svoj ukradeni novac. Na razini vlade, mnoge će zemlje morati provesti ključne zakonodavne promjene. Npr. zemlje EU-a mogu djelovati samo putem bilateralnih sporazuma kada je posrijedi imovina koja se nalazi u drugoj zemlji članici EU-a. U Italiji, vlada je odobrila ovaj zakon 3. listopada otežavajući tako istraživanje sumnjivog protoka novca preko granica. Međunarodni sporazumi protiv pranja novca su od temeljne važnosti, pogotovo s obzirom na skoro uvođenje eura. Naime, prijelaz na novu valutu ne bi se trebao dogoditi na štetu slabih regulacija koje dozvoljavaju novcu iz podzemlja da prođe kroz regulacijske sisteme. Učinkovitije multilateralne sporazume, uključujući i sporazume za dijeljenje informacija, treba implementirati što je prije moguće. Svo pranje novca događa se preko granica, tako da su međunarodna nastojanja od ključne važnosti za identificiranje problema i njihovo rješavanje. Ako korumpirana vladajuća elita i druge nepoželjne osobe znaju da njihov novac nije dobrodošao ili da će vjerojatno biti zamrznut, manje će zemalja biti plodno tlo za nastanak korupcije i terorizma", piše Jermyn Brooks, direktor 'Transparency International', nevladine ogranizacije koja se bori protiv korupcije.