ZAGREB, 26. listopada (Hina) - Zagrebačka policija razotkrila je skupinu od 20 osoba koja je, kako se sumnja, oštetila državni proračun za više od 21 milijun kuna, varajući krivotvorenom dokumentacijom porezne vlasti za povrat
PDV-a.
ZAGREB, 26. listopada (Hina) - Zagrebačka policija razotkrila je
skupinu od 20 osoba koja je, kako se sumnja, oštetila državni
proračun za više od 21 milijun kuna, varajući krivotvorenom
dokumentacijom porezne vlasti za povrat PDV-a.#L#
Oni su, kako je danas izvijestila zagrebačka policija, osnovali
veći broj poduzeća koja su fiktivno međusobno poslovala robom i
uslugama, a potom bi poreznim organima ispostavljali krivotvorenu
dokumentaciju kojom su tražili povrat PDV-a na te lažno isporučene
robe i usluge.
U kriminalističkoj obradi, u kojoj su surađivali porezna uprava i
Zavod za platni promet, policija je uhitila 13 osoba, među kojima i
organizatore te skupine Danijela M. (24) i Ivana P. (38), dok su
Jugoslav Đ. (29), Slobodan F. (23) i Milivoj M. (38) u bijegu i za
njima je raspisana potraga. Četvorica osumnjičenih nisu uhićena,
ali će protiv njih također biti podnesene kaznene prijave.
Načelnik Sektora kriminalističke policije PUZ-a Robert Kralj kazao
je kako je utvrđeno da su Danijel M. i Ivan P., od ožujka prošle do
rujna ove godine, organizirali skupinu kako bi činili kaznena djela
kojima su htjeli pribaviti nezakonitu imovinsku korist za sebe.
Oni su, koristeći se odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o
porezu na dodanu vrijednost, te uz pomoć ovlaštenog revizora
Porezne uprave Petra P. (61), na zagrebačkom Trgovačkom sudu
registrirali najmanje 17 poduzeća na nepostojećim adresama.
Po nalogu dvojice organizatora kriminalne skupine, dokumentaciju
potrebnu za registraciju krivotvorili su Bogdan V. i revizor Petar
P., a kao osnivači i odgovorne osobe tih poduzeća registrirani su
devetorica osumnjičenih iz skupine, tvrdi policija.
Poduzeća su međusobno ispostavljala fiktivne fakture bez stvarnih
isporuka roba i usluga, a zatim bi, po nalogu Danijela M., od
nadležnih ispostava Porezne uprave krivotvorenom dokumentacijom
tražili povrat PDV-a.
Zbog neažurnosti voditelja područnog ureda Porezne uprave na
Pešćenici Dragomira B. (61) i u Sesvetama Mile K. (50) koji, kako
tvrdi policija, nisu pravovremeno provjerili te zahtjeve,
Ministarstvo financija je u više navrata isplatila oko 18,5
milijuna kuna povrata PDV-a tim poduzećima. Ona su potom međusobno
prebacivala ta sredstva, koja bi na kraju bila podignuta sa žiro
računa putem gotovinskih čekova i bila predana Danijelu M., koji je
novac koristio za osobne potrebe.
Radi uništavanja tragova i izbjegavanja kontrole osnovanosti
podignutih iznosa pretporeza, Danijel M. i Ivan P. dali su nalog
ostalima iz skupine da izvrše višekratna ustupanja udjela u
poduzećima bez naknada, koristeći se krivotvorenim ispravama
osnivača. Policija je utvrdila da je tim malverzacijama utajen
porez za oko 2,8 milijuna kuna.
Državni je proračun ukupno oštećen za više od 21 milijun kuna, rekao
je Kralj, ocijenivši kako je "nevjerojatno da prolazi ovakav način
izvlačenja novca iz državnog proračuna".
Devetorica osumnjičenih uhićeni su jučer i prepraćeni istražnom
sucu Županijskog suda u Zagrebu. Prilikom ilegalnog prelaska
granice na području Ozlja noćas su uhićeni Danijel M., Petar M. i
Tomislav R., dok je Ivan P. uhićen prilikom ulaska u Hrvatsku na
graničnom prijelazu Bregana.
Skupina se tereti za udruživanje radi počinjenja kaznenih djela,
tri djela zlouporabe položaja i ovlasti, devet zlouporaba ovlasti u
gospodarskom poslovanju, 21 djelo krivotvorenja isprave, dvije
utaje poreza i 12 djela povrede obveze vođenja trgovačkih i
poslovnih knjiga.
Policija je također utvrdila da je skupina tijekom kolovoza ove
godine krivotvorenom dokumentacijom i ugovorima nekoliko poduzeća
pokušala naplatiti od Hrvatskih telekomunikacija više od 19
milijuna kuna.
Kralj je rekao da je policija završilo dio posla, ali da i dalje
nastavlja kriminalističku obradu tog slučaja.
(Hina) nz so