NEW YORK, 28. studenoga (Hina) - Uprava newyorške banke Broadway National kažnjena je sa 4 milijuna dolara nakon priznanja da su sudjelovali u "pranju" najmanje 123 milijuna dolara i nezakonitom transferu najmanje 76 milijuna dolara
za kolumbijske trgovce drogom.
NEW YORK, 28. studenoga (Hina) - Uprava newyorške banke Broadway
National kažnjena je sa 4 milijuna dolara nakon priznanja da su
sudjelovali u "pranju" najmanje 123 milijuna dolara i nezakonitom
transferu najmanje 76 milijuna dolara za kolumbijske trgovce
drogom.#L#
Odvjetnici banke predali su Okružnom sudu na Manhattanu pisano
priznanje krivnje za "neprijavljivanja sumnjivih bankovnih
transakcija".
Zasad nitko od članova uprave nije optužen za neko kazneno djelo ali
istraga se nastavlja.
U prijavi protiv banke uz ostalo se navode dokazi da je stanoviti
Alfred Dauber tijekom dvije godine na bankovni račun u gotovini
položio najmanje 46 milijuna dolara. Novac bi uvijek donosio u
platnenoj torbi, u rabljenim novčanicama vrijednosti jednog ili
pet dolara, povezanima gumenim trakama. Dauber je u zasebnoj
istrazi priznao da je preprodavao kokain za kolumbijski kartel.
Drugi preprodavači droge također su uplaćivali novac na račune u
Broadway National banci a ona bi zatim prebacivala novac na račune u
Kolumbiji, Panami, Švicarskoj, Libanonu i Pakistanu.
Uprava banke nikad nije provjeravala podrijetlo novca iako je po
zakonu to bila obvezna činiti za sve uplate i transakcije iznad 10
tisuća dolara.
Banka je postala sumnjiva jer tjednima nije za dnevno poslovanje
tražila gotovinu iz trezora središnje američke banke.
(Hina) fp sb