LJUBLJANA, 17. listopada (Hina/STA) - Od 8. listopada slovenske su
banke, sukladno zakonu o sprječavanju "pranja novca", kod otvaranja
računa ili pri uspostavi nekog drugog trajnijeg oblika poslovne,
odnosno financijske suradnje, dužne utvrditi identitet svoje stranke,
rekao je na današnjoj konferenciji za novinstvo direktor slovenskog
Ureda za sprječavanje "pranja novca" Klaudio Stroligo.
Po Stroligovim riječima, banke su dužne identificirati stranke i kod
svake uplate ili isplate gotovine, vrijednosnih papira ili plemenitih
metala i dragulja, u vrijednosti iznad 2,2 milijuna tolara.
Pritom nije bitno radi li se o jednoj jedinstvenoj svoti ili svoti
podijeljenoj u više obroka. Uz to, rekao je, banke i druge udruge,
dužne su ispitati da li stranka obavlja transakciju u svoje ili tuđe
ime, te su u sumnjivim slučajevima dužne uputiti podatke Uredu.
Voditeljica odjela za međunarodni financijski sustav Ureda Meta Bole,
pojasnila je da je slovenski zakon prilagođen međunarodnoj konvenciji
o sprječavanju "pranja novca" Vijeća Europe.
Istaknula je da će 1. siječnja 1995., stupanjem na snagu novog
slovenskog kaznenog zakonika, biti uvedeno i novo kazneno djelo -
"pranje novca".
(Hina) ld vkn
171754 MET oct 94
171754 MET oct 94
Davis Cup: Hrvatska povela 2-0
Odabrano osam predstava za 18. Malog Marulića
Trump i Netanyahu u utorak u Washingtonu na radnom sastanku i neformalnoj večeri
Hrvatski rukometaši doputovali u Oslo
Newcastle United i Aston Villa kažnjeni
Petrov: Odbijanje tužitelja u slučaju Golf Srđ pobjeda građana, a ne politike
Bundestag odbacio demokršćanski zakon o ograničenju useljavanja
Bez golova u susretu Istre 1961 i Gorice
Oštećen grob nedavno preminulog Jean-Marie Le Pena
Vlada: Ivica Budimir predložen za predsjednika Uprave HC-a do izbora novog