BERN, 17. lipnja (Hina/Dpa) - Švicarska vlada donijela je u ponedjeljak zakon protiv "pranja novca" kojim se bankama i drugim financijskim institucijama u slučaju sumnje na "pranje novca" propisuje obvezatno prijavljivanje.
BERN, 17. lipnja (Hina/Dpa) - Švicarska vlada donijela je u
ponedjeljak zakon protiv "pranja novca" kojim se bankama i drugim
financijskim institucijama u slučaju sumnje na "pranje novca" propisuje
obvezatno prijavljivanje. #L#
Banke su do sada bile podvrgnute samo pravu na prijavu. Ubuduće
moraju banke i druge financijske institucije moći dokumentirati koji
je put prošla imovina.
Temeljno je da klijent kao i primalac uplata bivaju identificirani.
Ako postoji utemeljena sumnja podaci moraju biti predati državnoj
instituciji za prijavu "pranje novca" a imutak blokiran. Ako je
potrebno uključuje se i pravosuđe. Institucija za prijavu "pranja
novca" tek treba biti utemeljena.
Financijska uprava priopćila je u Bernu kako je obveza prijavljivanja
postala međunarodni standard kojem ni Švicarska kao svjetsko
financijsko središte ne može izbjeći.
Prvi nacrt zakona suočio se sa oštrom kritikom financijera. Bankari su
među ostalim strahovali da bi njihovi namještenici preko obveze na
prijavljivanje mogli postati 'pomoćnim policajcima' pravosuđa.
Za očuvanje bankarske tajne sada treba biti odgovorna institucija za
prijavu. Blokada imutka treba se pobrinuti za to da novčarska
imstitucija naprosto ne prekine odnose sa sumnjivim vlasnikom računa
kako se to u prošlosti često događalo.
Novi zakon još moraju odobriti oba doma švicarskog parlamenta.
(Hina) sl sb
171633 MET jun 96