ZAGREB, 15. prosinca (Hina) - Sektor za bankarstvo i odnose s financijskim organizacijama, agencijama i fondovima Hrvatske gospodarske komore (HGK) u suradnji sa Uredom za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija danas je za
predstavnike banaka i štedionica u HGK priredio predavanje o primjeni Zakona o sprječavanju pranja novca koji stupa na snagu 1. siječnja slijedeće godine i Pravilnika o načinu i rokovima obavješčivanja Ureda za sprječavanja pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih podataka s aspekta banaka i štedionica. O problematici pranja novca izlagali su koordinator rada Ureda za sprječavanje pranja novca pri Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić i Darko Čolović iz Odjela za gospodarski kriminalitet MUP-a.
ZAGREB, 15. prosinca (Hina) - Sektor za bankarstvo i odnose s
financijskim organizacijama, agencijama i fondovima Hrvatske
gospodarske komore (HGK) u suradnji sa Uredom za sprječavanje
pranja novca Ministarstva financija danas je za predstavnike
banaka i štedionica u HGK priredio predavanje o primjeni Zakona o
sprječavanju pranja novca koji stupa na snagu 1. siječnja slijedeće
godine i Pravilnika o načinu i rokovima obavješčivanja Ureda za
sprječavanja pranja novca te načinu vođenja popisa prikupljenih
podataka s aspekta banaka i štedionica. O problematici pranja novca
izlagali su koordinator rada Ureda za sprječavanje pranja novca pri
Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić i Darko Čolović iz Odjela
za gospodarski kriminalitet MUP-a. #L#
Pod pojmom pranja novca podrazumijeva se proces pretvaranja
nezakonito stečenih prihoda kriminalnim činima u sredstva sa
naizgled legitimnim i zakonitim naznakama, istaknuo je Čolović te
dodao kako je ta vrsta kriminaliteta trajna opasnost i prijetnja
nacionalnoj i međunarodnoj sigurnosti te stoga predstavlja
globalni svjetski problem. On je naglasio kako su zemlje u
tranziciji naročito izložene kriminalnim aktivnostima pranja
novca.
Osnovna značajka kriminaliteta, koji se po Čolovićevim riječima,
promatra u dvije kategorije - "kriminalitet bijelih ovratnika" i
"organizirani kriminalitet", je da poprima sve veće razmjere i da
ga je zbog njegove organiziranosti, profesionalnosti, masovnosti i
prikrivenosti sve teže razotkriti.
Najčešći načini na koji se "prljavi novac stječe" su trgovina
drogom, vozilima, oružjem, porezna utaja, finacijski inžinjering i
druga raznovrna nezakonita trgovina i krijumčarenja. Najčešće
tehnike polaganja "prljavoga novca" su krijumčarenje novca,
konverzija gotovine u utržive instrumente, mijenjanje valute,
posredničke kuće, burze i brokeri, kockanje i casina, upotreba
krivotvorenih i inflatornih računa te gotovinske kupovine.
Inače, u cilju sprječavanja pranja novca donesena je i posebna
konvencija UN-a, te konvencija Vijeća Europe i 40 preporuka sedam
najrazvijenih zemalja svijeta. Pri Ministarstvu financija osnovan
je Ured za sprječavanje pranja novca, a MUP, istaknuo je Čolović,
prati i izučava problematiku pranja novca, razvija strategiju i
prevenciju sprječavanja pranja novca, razmjenjuje informacije o
neobičnim i sumnjivim transakcijama, pruža međunarodnu pravnu
pomoć te sudjeluje u izradi pravnog okvira za suzbijanje pranja
novca.
(Hina) bma do
151400 MET dec 97