WASHINGTON, 22. svibnja (Hina) - Američka administracija ovog je tjedna, u stalnoj borbi protiv narko-kartela, najavila nova pravila kojima bi se pranje novca trebalo dodatno otežati.
WASHINGTON, 22. svibnja (Hina) - Američka administracija ovog je
tjedna, u stalnoj borbi protiv narko-kartela, najavila nova pravila
kojima bi se pranje novca trebalo dodatno otežati. #L#
Uobičajeni put pranja novca - transfer iznosa manjih od deset tisuća
dolara iz Sjedinjenih Država u Kolumbiju i druge latinoameričke
države, bit će otežan jer se iznos koji se mora obvezatno
prijavljivati Ministarstvu financija, a koji je do sada bio deset
tisuća dolara i više, znatno smanjio.
Sve tvrtke, uključujući American Express i Western Union, koje
pružaju usluge slanja novca izvan zemlje bit će obvezne podnositi
izvješća Ministarstvu financija o svakoj transakciji većoj od 750
dolara.
Iznos od 750 dolara određen je nakon što se utvrdilo da Amerikanci i
imigranti najvećim dijelom šalju novčanu pomoć svojim obiteljima izvan
SAD-a u iznosima manjim od 500 dolara.
Tvrtke koje se bave transferom novaca, a čiji promet premašuje 200
milijardi dolara na godinu, pobunile su se protiv dodatne
"papirologije".
Administracija je donijela tu odluku nakon što se sličan model
primijenjen u New Yorku pokazao vrlo uspješnim.
Obavještajni podaci su pokazali da se svake godine, uz dosadašnje
mjere, "pralo" više od milijardu dolara transferom iznosa samo
nekoliko dolara manjih od 10.000 dolara, uglavnom iz New Yorka u
Kolumbiju.
Tim mjerama karteli su prisiljeni prenositi novac opasnijim putem - u
gotovini preko zračnih luka i meksičke granice. U međunarodnomu
putničkom prometu i dalje je dopušteno bez prijave prenositi do deset
tisuća dolara, a uz prijavu se mogu iznijeti neograničeni iznosi.
(Hina) ps fp
221659 MET may 97