BRUXELLES, 18. listopada (Hina) - Europsko povjerenstvo predlaže dodatne mjere za suzbijanje "pranja novca", ponajprije onoga koji dolazi od krijumčarenja droge, piše Eurofocus, glasilo Europskog povjerenstva.
BRUXELLES, 18. listopada (Hina) - Europsko povjerenstvo predlaže
dodatne mjere za suzbijanje "pranja novca", ponajprije onoga koji
dolazi od krijumčarenja droge, piše Eurofocus, glasilo Europskog
povjerenstva. #L#
Budući da na području Europske unije još od 1991. postoji europska
smjernica koja prisiljava banke da državnim vlastima dojave bilo
kakav transfer novca koji bi mogao potjecati od krijumčarenja
droge, krijumčari svoj novac više ne ulažu u banke.
Unatoč tome, Europsko povjerenstvo priprema novu smjernicu, novi
"europski zakon", koji bi trebao "pokriti" sve mogućnosti "pranja
prljavoga novca", bez obzira na njegovo podrijetlo i bez obzira na
to kojom se "čistom" metodom njegovi vlasnici služe kako bi
otklonili sumnje (ulaganje u trgovinu nekretninama, odvjetničke
urede ili kockarnice).
Od godine 1991. spomenuta je smjernica omogućila da banke i ostale
financijske organizacije upozore vlasti na tisuće sumnjivih
slučajeva prijenosa novca, a pred sudom je završilo nekoliko
stotina osoba.
Kod primjene postojećih normi, problem je samo još Austrija budući
da u toj državi ljudi i dalje mogu imati goleme štedne uloge. Stoga
bi se dužnosnici tih ustanova mogli naći i pred Europskim sudom.
Treba dodati da se danas u svim državama Europske unije "pranje
novca" dobivenog prodajom opojnih droga smatra kriminalom, iako to
nije uvjetovano smjernicom iz godine 1991., a 1990. vrijedilo je
samo u jednoj državi Europske unije.
Samo u četirima državama Europske unije - Belgiji, Irskoj,
Luksemburgu i Finskoj ograničavaju se na praćenje rada banaka i
ostalih financijskih ustanova, poput mjenjačnica, ali već ima
planova za nadzor ostalih područja gdje je moguće "pranje novca".
Već sada neke europske države od kockarnica zahtijevaju prijavu
sumnjive novčane operacije vlastima, a neke to zahtijevaju i od
prodavača nekretnina, odvjetnika, računovođa i draguljara.
Novi "zakon" koji priprema Europsko povjerenstvo trebao bi se
dopuniti s terorizmom, krijumčarenjem ljudi preko granica,
prodajom ljudskih organa, otmicama, krijumčarenjem oružja itd. Tu
bi smjernicu trebali primjenjivati i odvjetnički uredi, revizori i
agencije za prodaju nekretnina.
Od godine 1989. djeluje Međunarodna skupina za financijsko
poslovanje (GAFI - Groupe d'action financiere internationale),
čije su članice države Europske unije i još jedanaest država
svijeta s najvećim financijskim tržištima. Preporuke te
organizacije slične su europskim smjernicama, a Europska unija
namjerava od država s kojima ima potpisane ugovore zatražiti
primjenu tih mjera.
(Hina) rug bnš
180325 MET oct 98