ZAGREB, 5. svibnja (Hina) - Zavod za platni promet (ZAP) dostavio je tijekom prva tri mjeseca ove godine Uredu za sprječavanje pranja novca izvješća o 10.359 transakcija od kojih je 29, kako tumači ZAP, sumnjivih.
ZAGREB, 5. svibnja (Hina) - Zavod za platni promet (ZAP) dostavio je
tijekom prva tri mjeseca ove godine Uredu za sprječavanje pranja
novca izvješća o 10.359 transakcija od kojih je 29, kako tumači ZAP,
sumnjivih.#L#
Sumnjivima je ZAP ocijenio transakcije pravnih osoba kojih
vlasnici imaju više trgovačkih društava s blokiranim računima,
koje imaju zaposlenike i ne isplaćuju plaće, a doznačuju novac na
račune privatnih osoba u bankama (najčešće vlasnika). Sumnjive su i
transakcije za koje nema redovitih gotovinskih pologa na račune ni
negotovinskih naplata te pravne osobe koje se financiraju od
bankovnih zajmova, a osim povremenih sva ostala plaćanja obavljaju
većinom cesijama i asignacijama.
Znatan dio sumnjivih transakcija jesu isplate pravnim osobama
kratkoročnih zajmova za štednju i tekuće račune te velike isplate
za putne troškove, koje upućuju na to da je možda riječ o isplatama
osobnih dohodaka bez istodobna plaćanja poreza i doprinosa od plaća
i na plaće.
Otkriven je i slučaj veće gotovinske uplate kratkoročne pozajmice
od fizičke osobe stranoga državljanina na račun pravne osobe, koja
je istodobno podignula gotov novac za mjenjačnicu. Sve je to
obavljeno kao prijeboj bez stvarno položena odnosno podignuta
gotova novca.
Uočeno je i da mnoge pravne i fizičke osobe svoje uplate "razbijaju"
na nekoliko manjih uplata kako bi izbjegli mjere po Zakonu o
sprječavanju pranja novca.
Zavod za platni promet, kao obveznik provedbe mjera po Zakonu o
sprečavanju pranja novca, svaki dan izvješćuje Ured za
sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama od 105.000
kuna ili više, o povezanim transakcijama koje zajedno dosežu tu ili
veću svotu te o svim sumnjivim gotovinskim ili bezgotovinskim
transakcijama sudionika u platnome prometu, objavio je ZAP.
(Hina) žb db
051424 MET may 98