GS: PODNESENO 18 KAZNENIH PRIJAVA ZBOG PRANJA NOVCA

ZAGREB, 30. prosinca (Hina) - Hrvatski Ured za sprječavanje pranja novca podnio je do sada 18 kaznenih prijava za kaznena djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca koji potječe iz prethodno počinjenih kaznenih djela zlouporabe opojnih droga, zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, sklapanja štetnih ugovora, krivotvorenju isprava i zaloporaba položaja i ovlasti. Istaknuo je to predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca Ivica Maros govoreći na današnjoj konferenciji za novinare o izvješću o radu tog ureda od studenoga 1997. do sredine ove godine.#L# U do sada predanim predmetima nadležnim državnim tijelima na daljnje postupanje i procesuiranje iznos sredstva u procesu pranja novca iznosi 13,4 milijuna njemačkih maraka, od čega je u Republici Hrvatskoj u procesu pranja novca bilo 3,8 milijuna, a u inozemstvu 9,6 milijuna maraka. Kaznena djela koja generiraju prljavi novac u Hrvatskoj uglavnom su iz područja gospodarskog kriminaliteta, što je značajka svih zemalja u tranziciji, rekao je Maros. U razdoblju od 1. studenoga 1997. godine do 30. lipnja ove godine Ured za sprječavanje pranja novca zaprimio je 474.535 obavijesti i podataka o transakcijama. U spomenutom je radoblju Ured zaprimio i 64 obavijesti s podatcima potrebnim za otkrivanje pranja novca od tijela državne uprave, drugih izvora i inozemnih financijskih obavještajnih jedinica, kazao je Maros. Temeljem navedenih obavijesti i zbog postojanja sumnje za pranje novca, Ured je uputio 424 zahtjeva za dostavu podataka za otkrivanje pranja novca prema ostalim obveznicima i službama u zemlji i inozemstvu. Sukladno članku 22. Zakona o sprječavanju pranja novca, nadzor nad obveznicima koji moraju postupati prema spomenutom Zakonu obavljaju Ministarstvo financija i HNB. Tako je Ministarstvo financija u izvještajnom razdoblju provelo 14 nadzora nad obveznicima, a u 12 slučajeva podnijeti su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnih osoba i odgovornih osoba. U sklopu svog međunarodnog djelovanja Ured za sprječavanje pranja novca s inozemnim je financijskim obavještajnim jedinicama u 10 slučajeva proveo akcije otkrivanja pranja novca u međunarodnim razmjerima i to sa uredima za sprječavanje pranja novca Slovenije, SAD-a, Nizozemske i Brazila, a u tijeku su obrade 35 predmeta- slučaja sa Uredima Kraljevine Belgije, Italije, Ruske Federacije, Češke i Velike Britanije. (Hina) tp ds