Dana 19. lipnja 2024. godine s početkom u 18 sati, u prostorijama Arheološkog muzeja Istre u Puli, održana je Glavna skupština na kojoj su bili prisutni imatelji redovnih dionica oznake ULPL-R-A koji su raspolagali s 1.112.704 glasa što predstavlja 50,83% temeljnog kapitala koji otpada na redovne dionice s pravom glasa.
U skladu s dnevnim redom prethodno objavljenim u sklopu Poziva na Glavnu skupštinu od dana 8. svibnja 2024. godine (https://eho.zse.hr/obavijesti-izdavatelja/view/55618), Glavna skupština donijela je sljedeće odluke:
Ad 2. „Odluka o davanju suglasnosti na godišnje izvješće poslovodstva o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu te izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu
-
Daje se suglasnost na podneseno godišnje izvješće poslovodstva o stanju i vođenju poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2023. godinu.
-
Daje se suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu.
-
Izvješća iz prethodnih točaka ove Odluke prilažu se Odluci kao Prilog 1 i Prilog 2 te čine njezin sastavni dio.“
Ad 3. „Odluka o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini
Gubitak društva ALPHA ADRIATIC d.d. ostvaren u 2023. godini u ukupnom iznosu od EUR 2.258.337,19 pokrit će se iz zadržane dobiti do iznosa od EUR 1.484.969,47, dok će se u preostalom iznosu od EUR 773.367,72 prenijeti na preneseni gubitak.“
Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu
Daje se razrješnica Upravi za obavljeni rad u 2023. godini.“
Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
-
Daje se razrješnica gosp. Pliniju Cuccurinu, predsjedniku i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.
-
Daje se razrješnica gosp. Janezu Zevniku, zamjeniku predsjednika i članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.
-
Daje se razrješnica gosp. Alenu Akšamiji, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.
-
Daje se razrješnica gosp. Zdravku Kačiću, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.
-
Daje se razrješnica gosp. Robertu Banku, članu Nadzornog odbora, za obavljeni rad u 2023. godini.“
Ad 6. „Odluka o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu
-
Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2023. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.
-
Izvješća iz prethodne točke ove Odluke prilažu se ovoj Odluci kao Prilog 1 te čine njezin sastavni dio.“
Ad 7. „Odluka o imenovanju revizora za 2024. godinu
Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva te za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja za 2024. godinu, imenuje se ovlašteno revizorsko društvo UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213.“
Napomena o izvoru:
ALPHA ADRIATIC d.d.
Carrarina 6, 52100 Pula
Informacije za investitore:
Tel: +385 52 492 557
E-mail: lzagric@alphaadriatic.com
Web: www.alphaadriatic.com