Uprava Društva dana 13.05.2021. donosi slijedeću:
ODLUKU
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, čl.23. Statuta društva Zvečevo d.d. Kralja Zvonimira 1 Požega, i odluke Uprave Broj: 16-IV/21, Uprava društva saziva tridesetprvu (XXXI):
REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
Zvečevo prehrambena industrija d.d. Požega, Kralja Zvonimira 1 za 17.06.2021. godine (četvrtak) s početkom u 11:00 sati koja će se održati u Požegi, Kralja Zvonimira 1, u Upravnoj zgradi
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
D N E V N I R E D:
1. Otvaranje redovite Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.
2. Godišnja financijska izvješća za 2020.g. nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, i Izvješće Uprave o stanju Društva.
3. Izvješće Nadzornog odbora.
4. Donošenje Odluke o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2020.god.
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.
8. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
PRIJEDLOZI ODLUKA
Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće Odluke:
Ad. 4.
Donosi se Odluka o pokriću gubitka društva Zvečevo d.d. za 2020. god.
Ad. 5.
Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2020. god.
Ad. 6.
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za izvršeni nadzor u 2020. god.
Ad.7.
Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zvečevo d.d.
Ad.8.
Donosi se Odluka o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
II.
Pozivaju se dioničari Društva koji imaju pravo glasa da sudjeluju u radu i glasuju na Glavnoj skupštini.
III.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa može ostvariti imatelj dionica na ime, odnosno njegov zakonski zastupnik ili njegov opunomoćenik pod uvjetom da svoje sudjelovanje prijavi Upravi Društva najkasnije do 07.06.2021.godine.
Pisanu punomoć za Glavnu skupštinu mora osobno ovjeriti dioničar kod javnog bilježnika ili u Društvu kod osobe ovlaštene za ovjeru punomoći, a punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojim raspolaže, ovlaštenje da djeluje i glasuje u ime dioničara te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini mjerodavno je stanje na dan sazivanja Glavne skupštine.
Glasovanje se vrši javno podizanjem glasačkog listića koji sadrži redni broj i broj glasova.
IV.
Materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu dobiti na uvid i preuzeti u prostorijama Društva u Požegi, Kralja Zvonimira 1, od objave poziva pa do održavanja Glavne skupštine u vremenu od 8 – 14 sati.
V.
Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština održat će se 30.06.2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, a odluke će se donositi bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.
Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama RH, Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Hina OTS, internetskoj stranici Društva (www.zvecevo.hr) i oglasnim pločama Društva.
ZVEČEVO d.d.
POŽEGA
NAPOMENA O IZVORU:
Zvečevo , prehrambena industrija d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega
Informacije dioničarima:
Tel: +385 34 276 200
Fax: +385 34 276 301
e-mail: zvecevo@zvecevo.hr