Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 10.05.2021. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
3. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
4. Donošenje odluke o uporabi dobiti
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
7. Izvješće o primitcima za 2020. godinu
8. Izbor revizora Društva za 2021. godinu
Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 7 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 24.095 glasova što čini 79,80 % temeljnog kapitala Društva odnosno 88,41 % posto od ukupnog broja glasova.
Ad 2) Zbog isteka mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine, na temelju čl. 16. Statuta Društva na rok od četiri godine od dana izbora: za predsjednika Glavne skupštine izabire se Snježana Škreb iz Zagreba, B. Filipovića 14, te za dopredsjednika Glavne skupštine izabire se Miroslava Goričnik-Gojsalić, iz Zagreba, Cenkovečka 4.
Odluka je donijeta sa 100% danih valjanih glasova ( 24.080) .
Ad 4) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 4. Dnevnog reda donijeta je odluka:
Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 60.715.555,10 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.400,00 kn po dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.
Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.
Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).
Ad 5) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.
Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).
Ad 6) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini.
Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).
Ad 7) Odobravaju se utvrđena i revidirana izvješća o primitcima za 2020. godinu.
Odluka je donijeta je sa 100% danih valjanih glasova (24.095).
Originalnu obavijest možete vidjeti klikom na PDF
NAPOMENA O IZVORU:
Medika d.d. Zagreb
Capraška 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2412 555
Fax.:+385 1 2371 441
e-mail: medika.uprava@medika.hr
web: www.medika.hr