LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d., Opatija (u daljnjem tekstu: “Društvo”), objavljuje da je dana 29. prosinca 2020., u hotelu Ambasador, održana sjednica Glavne skupštine Društva.
Na sjednici Glavne skupštine Društva bilo je nazočno odnosno zastupljeno 291.229 glasova, što čini 96,22% ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa.
U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:
1. otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Glavne skupštine;
2. donošenje Odluke o imenovanju neovisnog revizora za poslovnu godinu 2020. i opozivu prethodne Odluke od 30. lipnja 2020. o imenovanju neovisnog revizora Društva za poslovnu godinu 2020.;
3. donošenje Odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva;
4. donošenje Odluke o izmjeni odredbe članka 5. Statuta Društva;
Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:
Ad 2:
Donesena je Odluka o imenovanju društva Grant Thornton revizija d.o.o., Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284, OIB: 19791532335, novim neovisnim revizorom Društva za poslovnu godinu 2020., te je opozvana prethodna Odluka Glavne skupštine od 30. lipnja 2020. o imenovanju Deloitte d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780.
Ad 3:
Donesena je Odluka o izboru Barbare Mesić, s prebivalištem u Zagrebu, Sveti Duh 116/A, OIB: 31995359554, kao članice Nadzornog odbora Društva do isteka mandata trenutnog sastava Nadzornog odbora, u skladu s odredbom članka 16. stavka 2. Statuta Društva, počevši od 29. prosinca 2020.
Ad 4:
Donesena je Odluka o izmjeni Statuta Društva kako slijedi:
U skladu s odredbom članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019), Glavna skupština trgovačkog društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI dioničko društvo, sa sjedištem u Opatiji, Ulica Maršala Tita 198, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040008080, OIB: 15573308024, 29. prosinca 2020. donosi
ODLUKU
o izmjeni Statuta društva LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d.
Članak 1.
Članak 5. Statuta Društva mijenja se i glasi:
Predsjednik Uprave zastupa Društvo skupno zajedno s još jednim članom Uprave.
Ostali članovi Uprave, osim Predsjednika Uprave, zastupaju Društvo skupno, zajedno s Predsjednikom Uprave ili s još jednim članom Uprave.
Članak 2.
Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
Liburnia Riviera Hoteli d.d.
Napomena o izvoru:
Liburnia Riviera Hoteli d.d.
M.Tita 198, 51410 Opatija
Tel: 00385 (0)51 710 330
e-mail: liburnia@liburnia.hr
web: www.remisens.com
- end - -