o održanoj Glavnoj skupštini Varteks d.d. Varaždin dana 28. kolovoza 2020. godine i donesenim odlukama Društvo Varteks d.d. održalo je Glavnu skupštinu dioničara 28. kolovoza 2020. godine s početkom u 12.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebačkoj ulici 94, Varaždin sa sljedećim Dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika na Skupštini
2. Godišnja izvješća Društva za 2019. godinu
a) Izvješće Uprave o stanju u Društvu
b) Izvješće revizora Društva
c) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva
d) Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana financijska izvješća Varteks Grupe za 2019. godinu
3. Davanje razrješnice članovima Uprave Društva za 2019. godinu
4. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu
5. Izbor člana Nadzornog odbora
6. Izbor revizora Društva za 2020. godinu
Na Glavnoj skupštini od ukupnog broja glasova 4.106.686 bilo je nazočno 2.060.099 glasova odnosno 50,16 % temeljnog kapitala.
Sve su odluke usvojene sukladno predloženim odlukama u Pozivu za Glavnu skupštinu, koji je objavljen dana 21. srpnja 2020. godine na Internetskim stranicama sudskog registra, te na Internetskim stranicama Društva, Zagrebačke burze, Službenog registra propisanih informacija pri HANFA-i i stranicama ots. Hina i to:
Ad 3. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva za rad u 2019.
Ad 4. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2019. godini.
Ad 5. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Igor Žonja iz Zagreba, Aleja Hermana Bollea 12, OIB: 39662833473, na razdoblje od 4 godine s početkom mandata od 29.12.2020. godine.
Ad 6. Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva VARTEKS d.d. Varaždin i njegovih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Varteks za poslovnu 2020. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Heinzelova ul. 70, Zagreb.
Uprava Društva ovlaštena je sklapati odgovarajuće ugovore o reviziji s izabranom revizorskom tvrtkom, te utvrditi naknadu za njezin rad.
PREDSJEDNICA
GLAVNE SKUPŠTINE:
Snježana Belač
PREDSJEDNIK UPRAVE:
Tomislav Babić
ČLAN UPRAVE:
Damir Radmilović
Napomena o izvoru:
Varteks d.d.
Zagrebačka 94, 42000 Varaždin
tel: +385 42 377 445
fax: +385 42 377 395
e-mail: info@varteks.com
web: www.varteks.com
- end - -