Redovna godišnja Glavna skupština Medike d.d. održana je u Zagrebu, dana 27. 8. 2020. godine, s početkom u 12,00 sati u poslovnim prostorijama Medike d.d. u Zagrebu, Capraška 1, sa slijedećim dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i utvrđivanje broja nazočnih i zastupljenih dioničara
2. Razmatranje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu, kako su ih utvrdili uprava i Nadzorni odbor, razmatranje izvješća revizora Društva, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Predsjedniku i članovima Uprave
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
6. Odluka o naknadi za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora
7. Izbor revizora Društva za 2020. godinu
Točka 8. povučena je s dnevnog reda, budući je dioničar Auctor d.o.o. povukao svoj prijedlog za dopunom dnevnog reda skupštine, koja je javno objavljena na stranicama Zagrebačke burze d.d. 23.07.2020.g. i u Narodnim novinama 86/20 dana 24.07.2020., a kojom je predložio donošenje Politike primitaka članova uprave Društva za četverogodišnje razdoblje 2020. – 2023., radi usklađivanja sa zakonskom procedurom donošenja politike primitaka članova uprave.
Prema popisu prisutnih na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 9 prijavljenih dioničara odnosno punomoćnika koji raspolažu s ukupno 25.238 glasova što čini 83,58% temeljnog kapitala Društva odnosno 92,60% posto od ukupnog broja glasova.
Sve odluke donijete su sa 100% prisutnih glasova:
Ad 3) Po protuprijedlogu dioničara Auctor d.o.o. iz Zagreba, postojećem prijedlogu odluke pod točkom 3. Dnevnog reda donijeta je odluka:
Cjelokupna neto dobit Društva u iznosu 57.044.616,85 kn, rasporedit će se u zadržanu dobit.
Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu 1.320,00 kn po dionici.
Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva. Pravo na isplatu dividende imaju svi dioničari koji su taj status imali na dan donošenja odluke o isplati dividende, osim vlastitih dionica Društva.
Ovlašćuje se Uprava donijeti odluku o točnom datumu isplate dividende, s tim da isplata mora biti izvršena najkasnije tridesetog dana od dana donošenja ove odluke.
Ad 4) Predsjedniku i članovima Uprave se daje razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini.
Ad 5) Članovima Nadzornog odbora daje se razrješnica kojom se odobrava njihov rad u 2019. godini. Ad 6) Potvrđuje se da članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu koji je utvrdila Glavna skupština održana dana 16.05.2013. svojom odlukom.
Ad 7) Za revizora Društva za 2020. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Ivana Lučića 2a.
Obavijest je objavljena na internetskim stranicama Društva www.medika.hr, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljeni su Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
NAPOMENA O IZVORU:
Medika d.d. Zagreb
Capraška 1, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 2412 555
Fax.:+385 1 2371 441
e-mail: medika.uprava@medika.hr
web: www.medika.hr