Obavijest o odlukama usvojenim na Glavnoj Skupštini Leda d.d. Zagreb
Glavna Skupština Leda d.d. Zagreb održana je dana 16.01.2020. godine na adresi Zagreb, Turinina bb (Konzum Sopot), s početkom u 09.00 sati, a dovršena u 11.50 sati. Predsjednik Glavne Skupštine bio je g. Mojmir Ostermann, dipl.iur., te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 235.716 glasova što čini 75,09% od ukupnog temeljnog kapitala Društva.
U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne Skupštine Leda d.d.:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirano izvješće Uprave;
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini;
4. Izvješće revizora Društva;
5. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. i konsolidirana financijska Izvješća za 2018;
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2018. godini;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu;
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2019. godinu.
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
Glavna Skupština Leda d.d. donijela je sljedeće Odluke:
Ad. 6.
1. Dobit društva ostvarena u 2018. godini u iznosu od 26.060.359,77 kn (dvadesetšestmilijunašezdesettisućatristopedesetdevetkuna i sedamdesetsedam lipa), raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit.
Sukladno nagodbi sklopljenoj pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, u postupku izvanredne uprave, posl. br. St-1138/17, od dana 04.07.2018., potvrđenoj Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od dana 06.07.2018 g., pravomoćnim dana 18.10.2018. godine, Društvo neće nastaviti sa poslovanjem sukladno članku 29.1.2. nagodbe, već je isto preneseno, uključujući i predmetnu zadržanu dobit, na novoosnovano društvo s učinkom na dan 1. travnja 2019. godine kao datum početka provedbe nagodbe određen i objavljen sukladno odredbama nagodbe.
Ad. 7.
I. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2018. Godini.
Ad. 8.
a) Ne usvaja se odluka o davanju razrješnice članu Nadzornog odbora društva – Mislavu Galiću kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2018. g.
b) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Vladimiru Bošnjaku kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. G
c) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Teu Vujčiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. G
d) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Zdravku Kačiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. g
e) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Milenku Arapoviću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. g
f) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Zvonimiru Mršiću kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. g
g) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Hidi Lajtmanu kojom se odobrava njegov rad u Društvu u 2018. g
h) Daje se razrješnica članu Nadzornog odbora društva – Željki Bajuti kojom se odobrava njezin rad u Društvu u 2018. g
Ad. 9.
I. Za revizora poslovanja Društva za 2019. godinu bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 81744835353.
Ad. 10.
I. Određuje se naknada za rad članovima Nadzornog odbora u mjesečnom neto iznosu od 1.000,00 kn (slovima: jedna tisuća kuna), koja se plaća do 15.-og u mjesecu za prethodni mjesec.
II. Donošenjem ove Odluke stavljaju se van snage sve ranije donesene odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora Društva.
LEDO d.d.
Uprava Društva
Napomena o izvoru:
Ledo d.d.
Marijana Čavića 1a 10000 Zagreb
Telefon: 01 2385 723
Telefax: 01 2385 686
e-mail: financije@ledo.hr
web: www.ledo.hr
- end - -